Главный специалист службы ПОД/ФТ
Зарплата: по итогам собеседования
Компания: Wallet One
Москва
WALLET ONE – технологичный лидер на рынке платёжных решений. Мы создаём и масштабируем финансовые сервисы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов. Наша цель – строить безопасное и доверительное будущее цифровых финансов.
В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним контролем.
Ваши ключевые задачи:
Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю.
Запрашивать у клиентов документы и информацию, анализировать их для выявления сомнительных операций.
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, писать мотивированные суждения.
Участвовать в подготовке аналитической отчётности по рискам.
Проводить идентификацию и обновлять сведения о клиентах.
Оценивать риски клиентов и формировать заключения о возможности обслуживания.
Направлять информацию о замораживании средств и об операциях в Росфинмониторинг, формировать ФЭС.
Работать с реестрами отказов и справочниками регуляторов, контролировать операции фигурантов РКЛ.
Участвовать в контроле функционирования и в необходимой доработке программных продуктов.
Мы ожидаем, что Вы:
Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.
Хорошо знаете 115-ФЗ, формировали ФЭС и работали в личном кабинете Росфинмониторинга.
Умеете анализировать документы и операции клиентов, видеть риски и сомнительные схемы, аргументированно излагать своё мнение письменно.
Работали в АБС, знакомы со специализированным ПО, уверенно владеете Excel.
Готовите аналитические отчёты по рискам, не теряетесь в данных.
Имели дело с перечнями ТЭ, МВК, ООН, судебными решениями, реестрами отказов и другими справочниками регуляторов; знаете, как работать с РКЛ.
Будет плюсом, если участвовали в контроле или доработке программного обеспечения с позиции пользователя.
Мы предлагаем:
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.
Работу в успешно развивающейся финтех-компании.
Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой.
Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах, которые вам близки: от корпоративного спорта до социальных проектов.
Достойные условия: конкурентная «белая» зарплата (обсуждается индивидуально), удобный график, короткая пятница.
Заботу о комфорте: современный офис, возможности для профессионального развития, а также регулярные weekly pizza & fruit days.