8 (495) 085-27-71Контактный центрtalk@jobby.aiПочта для связи
О насКомпаниямУниверситетамПодборки вакансий
Стать менторомСтать амбассадоромЦентры карьеры университетов
Политика обработки персональных данныхПользовательское соглашение

Мы используем файлы cookie, для персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Если вы не согласны на их использование, поменяйте настройки браузера.

ООО «ДЖОББИ СОЛЮШНС»
ИНН 7736337101 КПП 773601001
ОГРН 1217700465212

Россия, Москва, Ленинский проспект, дом 67

© Jobby, 2025

Набережные Челны

Юристы

Полная занятость

Юрисконсульт (БКИ, ПОД/ФТ и персональные данные)

Зарплата: от 60000 ₽
Компания: МКК Деньгимигом
Вакансия создана:11.12.2025

Обязанности:

  • Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ;
  • Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган;
  • Подготовка и направление отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
  • Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ, организация обучения по вопросам ПОД/ФТ.
  • Подготовка ответов по запросам от Бюро кредитных историй, по запросам физических лиц по кредитной истории;
  • Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки;
  • Разработка нормативной документации и локальных актов, своевременная их актуализация.

По направлению персональных данных:

• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках защиты персональных данных;

• Разработка правил, положений, локальных нормативных актов;

• Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;

Приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Ответственность, аналитический склад ума, исполнительность;

Условия:
  • график работы 5/2 с 8.00 до 17.00
  • официальное трудоустройство, соц.пакет
  • своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)

О компании

МКК Деньгимигом

Финансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация, ломбард, платежные системы)

Группа компаний  «Деньгимигом» - это современная многопрофильная группа компаний. Мы обладаем передовыми fintech-технологиями, развитой федеральной структурой, 12-ти летним опытом и традициями, но главный наш актив - это человеческий капитал, наши сотрудники.

Средний стаж работы сотрудника - 5 лет, справедливая система оплаты труда и вознаграждений, наставничество и обучение, карьерный рост, прямая связь с топ-менеджментом - всё это о нас.

Основные направления деятельности :

- предоставление частным лицам быстрых и краткосрочных займов,

- разработка и внедрение программного обеспечения для управления проектами (http://swamisoft.ru/).

 

Преимущество работы в группе компаний «Деньгимигом»:

 
  1. Работа в стабильной, успешно развивающейся Федеральной Компании;
  2. Использование в работе современных ИТ технологий
  3. Оформление на работу в соответствии с ТК РФ;
  4. Официальная заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, без задержек;
  5. Возможность профессионального и карьерного роста.
 

Приглашаем на работу кандидатов, готовых учиться и развиваться вместе с нами!