Тюмень

Юристы

Полная занятость

Специалист по Росфинмониторингу

Зарплата: от 50000 ₽

Компания: Орбита 72

Наша компания Орбита, один из лидеров на рынке недвижимости, известная экспертизой, клиентоориентированностью и надежностью. Мы строим долгосрочные отношения с клиентами на основе профессионализма и полного соблюдения законодательства.

Что мы предлагаем:

Профессиональный рост:
Работа в сложной, регулируемой сфере, где ваш вклад напрямую влияет на безопасность бизнеса.

Команда:
Вы будете частью слаженного коллектива профессионалов, где ценятся ответственность и внимательность к деталям.

Ваша работа ключевой элемент защиты деловой репутации компании и наших клиентов.

Ваши ключевые задачи:

-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.

-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.

-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.

-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.

-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).

-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).

-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.

Мы ждем от вас:

-Опыт работы специалистом по Росфинмониторингу / AML-специалистом от 1 года (желательно в сфере недвижимости, банковском секторе, финтехе или у брокеров).

-Отличное знание 115-ФЗ и подзаконных актов.

-Умение работать с базами данных и официальными сайтами (ФНС, ФССП, Росфинмониторинг и др.).

-Высокая внимательность, аналитический склад ума, скрупулезность.

-Навыки работы с большими объемами информации и соблюдение строгих дедлайнов.

-Умение четко и грамотно формулировать мысли как письменно (составление заключений), так и устно.

-Ответственность и умение хранить конфиденциальную информацию.

Будет значительным плюсом:

-Профильное образование (юриспруденция, финансы, экономика).

-Опыт непосредственной подготовки и отправки сообщений в Росфинмониторинг.

-Понимание специфики сделок с недвижимостью.

Мы предлагаем:

-Конкурентную заработную плату (обсудим на собеседовании, зависит от опыта и компетенций).

-Современный офис в центре города / с удобной транспортной доступностью.

О компании

Орбита 72

Орбита - динамично развивающаяся компания.

Все операции на рынке недвижимости (покупка, продажа, аренда):

1. Загородная недвижимость - дома, коттеджи, земельные участки, дачи;

2. Строительство домов и дач до трёх этажей - проектирование, гарантия, качество, проверенные надежные партнёры, кадастровые, геодезические работы;

3. Вторичная недвижимость - квартиры, ипотека (ключевые банки - партнёры), страхование;

4. Первичная недвижимость - новостройки (без комиссии), коттеджные посёлки, девелоперы;

5. Коммерческая недвижимость.

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ !

УСПЕХ НЕИЗБЕЖЕН!